金徽酒调整业绩目标及奖惩方案

【中国白酒网】2022年12月8日，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的<业绩目标及奖惩方案之协议>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、协议调整的原因

为推动公司“二次创业”，经公司第三届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司与核心管理团队签订了《业绩目标及奖惩方案之协议》（以下简称“《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》”“原协议”）。

《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》制定于2019年，对各考核年度设定了较为严格的业绩考核要求。2020年以来疫情突发以及不可抗力影响持续扩大，是公司在制定原方案时不可提前预知的突发因素。尽管公司努力克服困难与挑战，促使了公司稳健成长，但原协议中设定的2022年、2023年考核目标已和当下公司发展环境存在较大差异。继续执行原协议，将难以达到激励核心管理团队的目的，与激励对象在考核年度的努力付出及激励方案的初衷相悖。

结合当前实际情况，为充分调动核心管理团队的凝聚力和积极性，坚定执行“布局全国、深耕西北、重点突破”的发展战略，加大渠道开发、客户运营、品牌宣传、团队建设等核心能力提升，经审慎评估，公司拟调整《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》业绩考核要求，2022年、2023年营业收入、净利润指标分别延后一年，并取消扣罚方案。

二、协议调整的内容

《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》具体调整情况如下：

1.调整协议期间

协议执行期间由2019年-2023年调整为2019年-2024年，至2024年12月31日止。

2.调整年度业绩目标

将2022年-2023年业绩目标调整为2022年-2024年业绩目标，具体如下：

2022年调整前目标营业收入25.00亿元，目标扣非归母净利润4.70亿元；

2022年调整后目标营业收入21.00亿元，目标扣非归母净利润3.80亿元。

2023年调整前目标营业收入30.00亿元，目标扣非归母净利润6.00亿元；

2023年调整后目标营业收入25.00亿元，目标扣非归母净利润4.70亿元。

2024年目标营业收入30.00亿元，目标扣非归母净利润6.00亿元。

备注：扣非归母净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润；在考核期内因资产重组、品牌/研发、线上/数字化、高精尖灯塔型人才引进等投入导致的重大影响，董事会酌情决定将相关损益予以调整考核利润指标。下同。

3.取消扣罚方案，删除原协议如下条款

“3.2奖惩计算方式

（1）营业收入

b.若业绩目标期间内，当年经审计实际营业收入≤当年目标营业收入，公司将对

乙方进行惩罚，惩罚金额=（当年目标营业收入-当年经审计实际营业收入）*2%

（2）扣非归母净利润

c.若业绩目标期间内，当年经审计实际扣非归母净利润≤当年目标扣非归母净利润*85%，公司对乙方进行惩罚，惩罚金额=（当年目标扣非归母净利润*85%-当年经审计实际扣非归母净利润）*15%”

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